El gobierno de Estados Unidos sancionó a tres mexicanos y tres empresas por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste, en una acción encabezada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Las personas señaladas son Eduardo Javier Islas Valdez, Juan Pablo Penilla Rodríguez y Jesús Reymundo Ramos Vázquez. Entre las empresas destacan casinos y compañías relacionadas con apuestas en Tamaulipas, como Casino Centenario y Diamante Casino.
La designación implica el bloqueo de activos y la prohibición de transacciones con ciudadanos o entidades en Estados Unidos.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de lavado de dinero y evasión fiscal.
Las investigaciones detectaron transferencias internacionales, inconsistencias financieras y operaciones fuera de proporción con los ingresos reportados.
Autoridades también analizan la suspensión de actividades de los establecimientos involucrados como parte de las acciones contra redes financieras del crimen organizado.
