La Fiscalía General de la República y el Servicio de Administración Tributaria investigan una presunta red de lavado de dinero que habría movilizado casi 10 mil millones de pesos mediante empresas sin autorización financiera.
De acuerdo con la indagatoria federal, las compañías Optimización Dalga, Lovies y OHAT realizaron miles de depósitos y retiros bancarios entre 2016 y 2019, operaciones que ahora son consideradas sospechosas por autoridades hacendarias y fiscales.
La investigación señala que las empresas efectuaron más de 17 mil depósitos y 55 mil retiros por montos cercanos a los 9 mil 600 millones de pesos. Parte de esos recursos habría sido transferida a personas físicas y morales relacionadas con presuntas empresas “factureras”.
Las autoridades federales ya judicializaron el caso y buscan imputar a seis personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.
El expediente es considerado uno de los más grandes de los últimos años en México por el volumen de dinero investigado. Según datos oficiales, el monto equivale al presupuesto anual de algunas dependencias federales.
Entre los nombres vinculados aparecen Vicente Estrada Viveros, Diana Luz Torres García, Francisco Manuel González Rodal, Rafael Solano López, Claudia Guzmán Salazar, Teresa García Quijano y José Luis Pedraza Ávila.
La investigación también reveló que ninguna de las empresas contaba con autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar actividades financieras o de transferencia de dinero.
Los movimientos bancarios fueron detectados en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Jalisco, lo que llevó a la FGR a ampliar el análisis sobre el alcance de la presunta red financiera.
El caso se encuentra ahora en etapa judicial y será un juez federal quien determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso a los señalados.
