Nuevo León se ha convertido en un foco rojo de fraudes financieros e inmobiliarios, con afectaciones que superan los 7 mil 400 millones de pesos en los últimos cinco años, de acuerdo con un recuento de denuncias y casos documentados por autoridades estatales.
Cientos de víctimas —no solo del estado, sino también de otras regiones del país e incluso del extranjero— han sido afectadas por esquemas vinculados a desarrollos inmobiliarios, financieras, sofomes y supuestas plataformas de inversión que prometían altos rendimientos o bienes que nunca se concretaron.
Uno de los casos más recientes es el de Proyectos 9, que acumula al menos 79 denuncias por un presunto fraude superior a 400 millones de pesos. Inversionistas acusan incumplimiento en la entrega de departamentos prometidos entre 2023 y 2026, mientras las audiencias de imputación están programadas para mayo.
El caso de la financiera Trínitas es uno de los más grandes: alrededor de 400 inversionistas habrían sido defraudados por unos 2 mil 500 millones de pesos. Su propietario, Jorge Olvera Rodarte, permanece prófugo en Estados Unidos.
Otro expediente relevante es el de Tamayo Capital, donde al menos 60 personas denunciaron un fraude por 80 millones de pesos. La Fiscalía cateó oficinas y extendió investigaciones a notarías públicas por posibles vínculos en las operaciones.
En marzo de 2026 estalló el caso de Préstamo Feliz, con una afectación estimada en 3 mil millones de pesos. Más de 200 ex trabajadores interpusieron demandas colectivas, mientras autoridades detuvieron a directivos y aseguraron documentación clave.
También figura Anthem Capital, señalada por fraudes inmobiliarios que superan los 50 millones de pesos, con órdenes de aprehensión vigentes contra sus responsables.
A estos casos se suman Capital Tech Financial, investigada por un fraude de 160 millones de pesos; Peak Investment Capital, con denuncias que podrían superar los 800 millones; y Alivio Capital, cuyo esquema habría alcanzado afectaciones por hasta 420 millones de pesos.
Además, autoridades han detectado esquemas fraudulentos relacionados con falsas asesorías de Afore, que ofrecían créditos y pensiones inexistentes a cambio de inversiones.
Las investigaciones han derivado en cateos, detenciones y procesos judiciales tanto en México como en el extranjero, aunque varios de los principales implicados permanecen prófugos.
El volumen de casos ha encendido alertas sobre la proliferación de fraudes sofisticados en el estado, particularmente en sectores como bienes raíces y servicios financieros, donde los esquemas suelen operar con empresas fachada y promesas de alto rendimiento.
